Ödeme kuruluşuna bahis baskını

MASAK raporları ile TCMB ve TÖDEB’in tespitlerine göre, ilgili şirketin 2024-2025 döneminde yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Değerlendirmelerde, bunun tekil işlem hareketlerinden ibaret olmadığı; merkezinde bir ödeme kuruluşunun yer aldığı organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği ifade edildi.

Bu tespitlerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen ve adresinde bulunamayan 3 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda el koyma işlemleri de uygulandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

Ayrıca Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma işlemi gerçekleştirildi.