Yasa dışı bahiste sahte fatura çarkı

Kiralık IBAN yönteminin ortaya çıkmasının ardından yasa dışı bahis şebekelerinin yeni bir yönteme yöneldiği belirtiliyor. Buna göre bazı gruplar, para trafiğini gizlemek ve denetimden kaçmak için paravan şirketler ile sahte fatura düzenine başvuruyor.

Haberde, şebekelerin nalbur, hırdavat, oto kiralama ve inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteriyormuş izlenimi veren şirketler kurduğu, bu şirketler üzerinden para alıp fatura keserek işlemleri gerçek bir ticari faaliyet gibi göstermeye çalıştığı aktarılıyor. Böylece yasa dışı bahis gelirlerinin doğrudan bahis faaliyetiyle bağlantısının gizlenmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.

Yeni yöntemin, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı raporlarla ortaya çıktığı bildiriliyor. Emre Özcan’ın açıklamalarına göre, şebekeler birden fazla şirket üzerinden işlem hacmini dağıtıyor ve para akışını şirketler arası faturalarla ticari bir alışveriş görüntüsüne dönüştürüyor.

Ayrıca, yeni kullanıcılardan kripto para ile ödeme alındığı, eski kullanıcılardan ise paravan şirketler üzerinden tahsilat yapıldığı belirtiliyor. Bu yolla yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem içinde yasal bir ticari faaliyet izlenimi verilerek dolaştırılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.