Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik iddianamede 57 şüpheliye hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ödeme ve elektronik para kuruluşları üzerinden bankacılık sistemine sokulduğu, ardından kripto varlıklara çevrilerek sistem dışına çıkarıldığı anlatıldı. Çalışmalarda, KKTC’deki Basel Holding’in sahibi Burak Başel’in Malta merkezli Paymix ve Fincrypto yapılarıyla bağlantısının tespit edildiği, aklamaya konu kripto varlıkların da nihayetinde Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken borsasındaki cüzdanlara gönderildiği belirtildi.

MASAK raporuna göre, 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 arasında elektronik para ve ödeme kuruluşlarından hesaplara 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş olduğu, 7 Haziran 2024 ile 15 Eylül 2025 arasında ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığı kaydedildi. Teknik incelemelerde, Pentech dijital altyapısında faaliyet gösteren 56 yasa dışı bahis platformuna ait verilere ulaşıldığı, yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ilişkin kayıtların sistemlerde bulunduğu, ayrıca milyonlarca TC kimlik numarası ve telefon numarasının da yer aldığı ifade edildi.

İddianamede, soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden yapılan yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira olduğu, buna ilişkin ödeme kayıtlarında da çok sayıda IBAN üzerinden toplamda yaklaşık 10 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu bildirildi. Ayrıca organizasyon bünyesinde çok sayıda VPN hesabı, uzaktan masaüstü bağlantısı, sunucu ve yönetim paneli kullanıldığı; teknik, mali ve operasyonel süreçlerin bu yapı üzerinden yürütüldüğü anlatıldı.

Şüpheli Burak Başel’in örgüt elebaşı, Ulaş Utku Bozdoğan’ın ise örgüt yöneticisi olduğu değerlendirmesine yer verilen iddianamede, toplam 57 şüpheli hakkında farklı suçlardan hapis cezaları istendi. Başel için 16,5 yıldan 39 yıla, Bozdoğan için 14,5 yıldan 37 yıla kadar hapis talep edilirken, diğer 55 şüpheli için 6 yıldan 22 yıla kadar değişen oranlarda ceza öngörüldü. Ayrıca bazı şüpheliler yönünden dosyanın ayrıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.