Haberin özeti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında, para hareketlerinin tüm yönleriyle incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üyelik, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası mevzuatına aykırılık iddialarını kapsıyor.
Açıklamaya göre, 1 Temmuz-16 Ağustos arasındaki fonlardan yapılan para çıkışları yüksek tutardan başlanarak incelendi. Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.
Malvarlığının devri, satışı, bağışı, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara yazılar gönderildi. Açıklamada, soruşturma kapsamındaki değerlerin kaçırılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının engellenmesinin, suçtan elde edildiği belirlenen malvarlığının güvence altına alınmasının ve mağdurların haklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.
