Yasa dışı bahis soruşturmasında 1 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakimlik kararında, Erdem’in şirketin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi ya da temsil yetkilisi olarak yer almadığı; ancak şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem’in eşi olduğu belirtildi. Ayrıca Erdem’in Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu aktarıldı.

Dosyada yapılan incelemelerde, Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketleri tespit edildiği kaydedildi. MASAK raporları, TCMB ve TÖDEB tespitleri ile finansal hareket analizlerinin birlikte değerlendirildiği, şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığının belirlendiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına tedbir uygulanmıştı. Soruşturmanın diğer şüpheliler ve şirket bağlantıları yönünden sürdüğü bildirildi.