Yasa dışı bahsin 210 milyar liralık finansal altyapısına iddianame: 57 şüpheliye hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla 57 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler için 6 yıldan 39 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

İddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine sokulduğu, ardından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek kripto varlığa dönüştürülüp sistem dışına çıkarıldığı anlatıldı. MASAK çalışmalarında, aklamaya konu kripto varlıkların sonunda Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara ulaştığı belirtildi. Ayrıca 2020-2025 döneminde hesaplara elektronik para ve ödeme kuruluşlarından 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, 2024-2025 döneminde ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış olduğu tespitine yer verildi.

Teknik incelemelerde, Pentech dijital altyapısında faaliyet gösteren 56 yasa dışı bahis platformuna ait verilere ulaşıldığı, bu sistemlerde yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ilişkin kayıtlar bulunduğu ifade edildi. İncelenen veri tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin TC kimlik numarasıyla, yaklaşık 8 milyon telefon numarasının da kayıtlı olduğu aktarıldı. Finansal kayıtlar ve işlem verileri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira olduğu, ayrıca çok sayıda IBAN üzerinden yaklaşık 10 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu kaydedildi.

İddianamede Burak Başel’in yapının kurucusu ve örgüt elebaşı olduğu, Ulaş Utku Bozdoğan’ın ise örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirmesi yer aldı. Başel hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile bahis kanununa muhalefet suçlarından 16 buçuk yıldan 39 yıla kadar hapis istendi. Bozdoğan için 14 buçuk yıldan 37 yıla kadar, diğer 55 şüpheli için ise 6 yıldan 22 yıla kadar hapis cezaları talep edildi; ayrıca bazı şüpheliler yönünden soruşturmanın sürdüğü bildirildi.