Haberin özeti
Magician of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada, şirkete para gönderen BCT Yazılım ve Luquid Yazılım adlı tüzel kişilerin platformla organik bağlantısı bulunduğu tespit edildi.
Şirketin banka hesaplarına aktarılan paraların önemli bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. İncelemelerde, 2023’ten itibaren platforma 4 milyar 301 milyon lira giriş, 3 milyar 990 milyon lira çıkış gerçekleştiği; paraların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlık platformlarına yönlendirildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında 19 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi ve 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonda 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Ayrıca şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildiği bildirildi.
