Haberin özeti
ABD Hazine Bakanlığının açıklamasına göre Bank of America’ya, kara para aklamayı önleme yükümlülüklerindeki eksiklikler ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uygulandı. Kararın, Hazine Bakanlığı tarihindeki en yüksek üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi’nin (OCC) ise en yüksek para cezasını içerdiği belirtildi.
Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), bankanın ulusal güvenlik bakımından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltmadığını ve şüpheli işlemleri zamanında bildirmediğini bildirdi. Soruşturmada, toplamı 5 milyar doların üzerindeki şüpheli işlemlerin zamanında raporlanmadığı, bunların 1 milyar dolardan fazlasının ulusal güvenlik ve diğer öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi. Bu işlemler arasında Çin merkezli kara para aklama ağları, dolandırıcılık ve ABD’nin güneybatı sınırıyla ilişkili olası ticarete dayalı kara para aklama faaliyetleri yer aldı.
OCC ise bankanın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık işlemi yeterince denetleyemediğini ve milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan gecikmiş şüpheli işlem bildirimlerine yol açtığını açıkladı. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle ilgili yaptırım programlarının ihlalleri nedeniyle Bank of America ile 11,6 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı.
Hazine Bakanı Scott Bessent, bankanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin yalnızca kurumu değil, ABD finans sistemini de yasa dışı finansman risklerine maruz bıraktığını belirtti. Bessent, alınan önlemlerin büyük finans kuruluşlarının da yasal yükümlülüklerin dışında tutulamayacağı mesajını verdiğini ifade etti.
